돈세탁범죄를 예방, 단속하기 위한 중국정부의 "돈세탁방지법"이 31일 발표되였습니다. 중국은 이 법률에 따라 돈세탁방지 감독관리체계를 구축하게 되며 중국 국무원과 각 금융기구들도 돈세탁방지를 위한 전문기구들을 설립하게 됩니다.

"돈세탁방지법"은 돈세탁방지 정보센터를 세우고 사용자 신분식별제도와 돈세탁방지 정보보존제도 등 관련 제도를 제정해야 한다고 명확히 규정했습니다. 법률 규정에 따라 정부의 해당부문은 자문과 동결 등 조치들을 취해 돈세탁방지와 관련된 조사를 진행할수 있습니다.

그외 돈세탁범죄의 국제적 성격에 따라 법률은 또 국제협력의 강화와 관련한 상세한 규정도 내놓았습니다.